В Москве ликвидировали более 30 нелегальных валютных обменников

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские ликвидировали более 30 незаконных пунктов обмена валюты, которые не являлись структурными подразделениями банков. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Только 30 августа в нелегальных операционных кассах было проведено 28 обысков. В результате изъяты крупные суммы денежных средств, компьютерная техника, черновые записи и средства мобильной связи.

Злоумышленники использовали реквизиты ликвидированных и несуществующих банков, таких как КБ "Траверс Банк", КБ "Лейкерс", КБ "Пролетарский" и КБ "Инвесткомбанк". По предварительным данным, организаторами незаконного бизнеса являются представители Грузинской и Сирийской преступных группировок. В настоящее время их разыскивает полиция.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, обычно такие обменники располагаются в оживленных местах, около вокзалов и вдоль крупных магистралей города. Мошенники придают им атрибуты легально действующей операционной кассы: вывешиваются курсы обмена валюты, устанавливаются информационные стенды о якобы принадлежности к кредитной организации.

Зарабатывают аферисты на разнице курсов купли-продажи иностранной валюты, взимая при этом большие проценты. При этом средний доход только одной незаконной кассы составляет от 1,5 до 3 миллионов рублей в месяц.