В Подмосковье пресекли незаконную деятельность группы мошенников

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье пресекли незаконную деятельность группы мошенников, обналичивших за три месяца более 5 миллиардов рублей, сообщает в понедельник пресс-служба главка МВД по Московской области.

По данным следствия, за период с июля по сентябрь этого года преступная группа незаконно обналичила более 5 миллиардов рублей, получив при этом доход в размере около 129 миллионов рублей. Мошенниками использовались расчетные счета организаций и фирм-однодневок, которые привлекали денежные средства заинтересованных лиц.

"Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Далее денежные средства переводились в адрес подставных граждан посредством переводов. После получения денежных средств в наличной форме, их передавали клиентам, за вычетом комиссии в размере 2,5 процентов от обналичиваемой суммы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

У членов банды было изъято более 53 миллионов рублей, печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы и ключ доступа к системе "клиент-банк".

В отношении мошенников возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". А также наложены аресты на все денежные средства, которые находились на счетах подконтрольных участникам группы фирм, на сумму свыше 396 миллионов рублей. Лидер преступной группы - уроженец Грузии, имеющий двойное гражданство России и Израиля, - задержан.