Фото: m24.ru/Александр Авилов
Таганский районный суд рассмотрит дело восьмерых обвиняемых в незаконном выводе из страны денег с использованием подложных документов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По версии следствия, преступная группа в 2013–2014 годах вывела из России за рубеж более 1,1 млрд рублей. Сообщники предоставляли российским банкам недостоверную информацию об основаниях денежных переводов.
В том числе преступники оформляли внешнеэкономические контракты с нерезидентами, исполнять которые соучастники не намеревались.
В настоящий момент замгенпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении сотрудников различных коммерческих организаций Василия Шайкина, Веры Шмыковой, Ивана Карпинчика, Сергея Лазенюка, Андрея Зачетнова, Дениса Морозова, Олега Логинова и Алексея Подгорного.
Они обвиняются по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".