Фото: ИТАР-ТАСС
В столице раскрыли группу подпольных банкиров, осуществлявших банковскую деятельность без разрешения ЦБ с использованием реквизитов фиктивных фирм.
Как сообщает московский главк МВД, члены группы на протяжении длительного времени незаконно осуществляли операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, кассовому обслуживанию, переводу, обналичиванию денежных средств за вознаграждение. Целью злоумышленников был вывод денежных средств из-под государственного контроля.
Доход от противоправной деятельности составил около 11,5 миллионов рублей.
Полиция задержала двое подозреваемых, в ходе обысков в банках и по месту жительства подозреваемых обнаружены документы на фирмы-однодневки, печати, ключи доступа к системам "клиент-банк", огнестрельное оружие с боеприпасами.
По решению Тверского районного суда пордозреваемые подлежат заключению под домашний арест.