Фото: ИТАР-ТАСС
Замоскворецкий суд рассмотрит уголовное дело владельцев подпольного банка, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. В суд дело поступило после завершения расследования МВД.
Московские следователи установили, что двое мужчин организовали подпольный банк. В течение двух лет лжебанкиры предоставляли клиентам полный спектр банковских услуг. По данным следствия, в теневой оборот было выведено более 25 миллиардов рублей, а доход мужчин от незаконных операций составил более 50 миллионов рублей.
Лжебанкиры сняли офис, оборудовали его необходимой оргтехникой, приобрели правоустанавливающие документы двух десятков компаний, которые существовали исключительно "на бумаге" и не вели финансовой деятельности. Открыли расчетные счета для данных организаций и использовали их в качестве корреспондентских для расчетов с клиентами.
За осуществление незаконной банковской деятельности мужчинам грозит до семи лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.