Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Молдавский бизнесмен Илан Шор, муж певицы Жасмин, отправлен под домашний арест – коммерсант подозревается в выводе за рубеж миллиарда долларов, сообщает
"Интерфакс".
По версии правоохранителей, в ноябре 2014 года деньги были выведены в офшоры из трех банков через компании Шора. Уголовное дело в отношении бизнесмена было возбуждено по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за злоупотребление служебным положением.
Речь идет о нарушениях, которые были допущены Шором в ноябре 2014 года, когда он был председателем административного совета Banca de Еconоmii – одного из трех пострадавших кредитных учреждений.
Отметим, что Илан Шор - один из самых богатых людей Молдавии. Он гендиректор компании Dufremol, которая имеет в Молдавии сеть магазинов беспошлинной торговли duty free. Также ему достались в наследство еще несколько компаний.
Имя Шора связывают с участием во владении Кишиневским аэропортом, а также Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, в которых введено внешнее управление Нацбанка.