Полицейские совместно со следователями провели операцию, в результате которой пресекли деятельности одной из самых крупных групп "подпольных банкиров". Злоумышленники вывели "в тень" более 36 миллиардов рублей.
В операции приняли участие сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Следственного департамента МВД РФ, сообщает пресс-служба МВД России.
Преступная группировка действовала более пяти лет. За это время "подпольные банкиры" распространили свою деятельность за пределы московского региона. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили состав преступной группы и схемы, которыми пользовались "черные банкиры" для обналичивания средств.
В преступной схеме участвовали свыше 400 человек, а возглавлял группировку 42-летний уроженец Мытищ.
Денежные средства, полученные от клиентов, безналичным путем переводились на счета "фирм-однодневок", а затем обналичивались и направлялись на счета, открытые в странах Балтии и на Кипре. Полученные деньги отмывались путем покупки недвижимости. В схеме были задействованы несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных компаний.
Злоумышленники брали комиссию за услуги в размере 2 процентов. Ущерб от их действий превысил 36 миллиардов рублей.
Следственный департамент МВД России возбудил дело по статьям "Организация преступного сообщества" и "Незаконная банковская деятельность".
В рамках данного уголовного дела была проведена операция, в которой приняли участие свыше 300 сотрудников полиции и следователей. Они провели 85 обысков на территории Москвы и области в жилых помещениях и банках, участвовавших в противоправной схеме. В ходе обысков было изъято свыше миллиарда рублей, финансовые документы, а также более 500 печатей российских и зарубежных юридических лиц.
Задержаны семь руководителей и активных участников преступного сообщества. Ведется следствие.