Фото: m24.ru/Александр Авилов
Стражи порядка пресекли деятельность преступной группировки "черных банкиров". Злоумышленники незаконно обналичивали средства посредством денежных переводов, сообщает пресс-служба МВД России.
Банду организовал 53-летний москвич. В преступное сообщество вошли 15 человек – номинальные руководители фирм-"однодневок", бухгалтеры, которые вели документооборот подпольного "банка", получатели денег и даже инкассаторы. Кроме того, в банду вступил гражданин Турции, открывавший счета в банках.
За полтора года злоумышленники незаконно обналичили крупную сумму денег. Годовой оборот "обнальной площадки" превышал миллиард рублей.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители провели 25 обысков по местам жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах "подпольного банка". Им удалось обнаружить 50 печатей фирм-"однодневок", ключи системы "банк-клиент", а также компакт-диски с информацией.
Участники преступной группировки задержаны. Они содержатся под домашним арестом. Стражи порядка устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности "черных банкиров".
В "Почте России" отметили, что помогли полиции в ходе расследования (злоумышленники пользовались переводами "Почты России"). "Служба экономической безопасности оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам", – заявили в компании.
Напомним, в начале ноября сотрудники полиции задержали троих "черных банкиров", которые занимались обналичиванием денег в бронированном бункере в центре столицы.
По данным следствия, злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд банков. Для проведения транзакций они использовали реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций.
Установлено, что за 2013–2014 годы так называемая обнальная площадка вывела около двух миллиардов рублей, доход "черных банкиров" превысил 85 миллионов рублей.
В рамках расследования дела прошло более 40 обысков в жилых помещениях и офисах. Оперативники нашли печати юрлиц, учредительные документы, электронные ключи и записи со сведениями о совершенных финансовых операциях.