Фото: ИТАР-ТАСС
Столичные полицейские разоблачили участников преступной группы, которая занималась незаконным переводом и обналичиванием денег.
Оперативникам поступила информация о деятельности преступной группы, которая занималась незаконным переводом и обналичиванием денег. Полицейские установили, что махинации проводились с участием сотрудников и руководства коммерческих банков.
По данным следствия, в банду входило шесть человек. Один из них был задержан и дал признательные показания. В ходе обыска были изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем "Банк-Клиент", документы и переписка с клиентами.
Доход от противоправной деятельности злоумышленников составил более 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность" (статья 172 УК РФ).