Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконных валютных операций в обменном пункте на проспекте Мира, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
На основании анализа информации Банка России, поступившей в прокуратуру города, установлено, что в период с 2012 года по 2014 год поступило 40 сообщений о незаконных операциях с наличной иностранной валютой в операционной кассе по проспекту Мира, дом 112. При этом лицензия на осуществление банковской деятельности организации не выдавалась.
Незаконный доход составил не менее 2 млн рублей только из заявлений граждан. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".