Фото: m24.ru/Роман Балаев
Полицейские задержали двух членов этнической группы, которые вели незаконную банковскую деятельность с доходом более 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.
Подозреваемые через фиктивные организации обналичивали и проводили транзит денег, а также незаконно открывали банковские счета и вели кассовое обслуживание юрлиц. Всего злоумышленники заработали более 500 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность", максимальное наказание по которой – лишение свободы на 7 лет. Подозреваемые находятся под домашним арестом.
Недавно в Подмосковье были задержаны
члены банды "черных банкиров", которые незаконно обналичли более 2 миллиардов рублей.
Злоумышленники использовали счета более 150 подконтрольных фирм, привлекая деньги как юридических, так и физических лиц, заинтересованных в обналичивании активов.
Для придания легального вида своей деятельности "черные банкиры" просили передавать им платежные документы якобы на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Разумеется, ничего такого на самом деле не было.