Фото: ИТАР-ТАСС
Следователи столичного главка полиции возбудили уголовное дело по факту отмывания 94 миллионов рублей, похищенных у банка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
По данным правоохранителей, с 27 по 29 июля 2010 года фигурант дела о краже средств кредитных учреждений совершил несколько финансовых операций по легализации денег. В полиции считают, что махинации должны были "придать правомерный вид" пользованию средствами.
Ранее деньги были похищены мошенническим путем у кредитного учреждения "Славянский банк".
Отметим, что к делу о махинациях в "Славянском банке" (ЦБР лишил его лицензии) может быть причастен Матвей Урин - бывший банкир, ныне отбывающий срок за нанесение побоев. По данным СМИ, проблемы у финансового учреждения начались как раз в 2010 году, когда и был совершен ряд финансовых операций по легализации денег. Кроме того, Урин фигурирует в деле о хищении более миллиарда рублей у "Мультибанка".