Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
Тверской райсуд арестовал троих "черных банкиров", зарабатывавших на процентах от сделок, сообщает пресс-служба МВД.
Как установило следствие, с апреля 2013 года по март 2015-го подозреваемые, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных организаций, проводили операции по купле-продаже иностранной валюты, открывали и вели банковские счета юрлиц, занимались инкассацией и кассовым обслуживанием.
Оплачивалась работа "банкиров" процентами от совершенных сделок. Точная сумма, которая прошла через злоумышленников, неизвестна, но получили они в общей сложности 73 миллиона рублей.
Было заведено уголовное дело по статьям " Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества", фигурантов отпустили под подписку о невыезде.
Ранее была задержана группа "черных банкиров", которые вывели в "тень" 17 миллиардов рублей. Злоумышленники
использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчетные счета которых по мнимым договорам переводились под видом страховых премий деньги "клиентов".