Группу "черных банкиров" задержали в столице за незаконное обналичивание 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба МВД.
По данным управления экономической безопасности полиции в период с 2011 по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций.
Всего в "теневой" сектор экономики было выведено более 50 миллиардов рублей, доход подозреваемых составил свыше миллиарда рублей.
Незаконные операции фигуранты вели в различных регионах России. Доставка денег в Москву осуществлялась самолетом, а дальнейшая инкассация – бронированным грузовиком. Ежедневно группа выдавала более 150 миллионов рублей наличными.
29 сентября сотрудники полиции при сопровождении ОМОН провели 20 обысков, в ходе которых были обнаружены и изъяты печати фиктивных организаций, электронные носители информации и более 154 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере".