Фото: M24.ru/Евгения Смолянская
Следователи полиции предъявили обвинение двоим "черным банкирам", сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Согласно материалам дела, фигуранты, используя реквизиты фиктивных организаций, открывали и вели счета юрлиц, занимались кассовым обслуживанием, переводами и обналичиванием денег. За свои "услуги" участники группы получали проценты от сделки, обвиняемым удалось заработать около 100 миллионов рублей.
В ряде кредитных организаций прошли обыски по этому делу, в ходе которых были изъяты документы, имеющие значение для следствия. Фигурантов отправили под домашний арест, а еще два "банкира", включая организатора группы, объявлены в международный розыск.
Около месяца назад следователи столичной полиции
предъявили обвинение в незаконной деятельности четверым руководителям подразделений банков. Задержать их удалось в 2013 году при поддержке спецназа полиции и ФСБ. В ходе серии обысков были изъяты документы, которые подтверждали незаконную деятельность обвиняемых.
Этим "черным банкирам" удалось заработать 900 миллионов рублей. Следствие по этому делу закончено, обвиняемые и их защитники начали ознакомление с материалами.