Фото: m24.ru/Александр Авилов
Столичные следователи направили в суд дело "черных банкиров", "заработавших" 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба МВД.
В период с 2012 по 2014 год обвиняемые без разрешения ЦБ осуществляли незаконные банковские операции: открывали и вели банковские счета юридических лиц, проводили операции по кассовому обслуживанию, транзиту, переводу и обналичиванию денег.
В качестве платы за свои услуги они брали процент от сделки. В отношении фигурантов было возбуждено дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".
Установили и задержали злоумышленников сотрудники Управления "К" ФСБ и УЭБиПК МВД по Москве.
Один из обвиняемых заключил досудебное соглашение и в марте этого года был осужден на три года лишения свободы. Дело остальных участников будет рассматривать Замоскворецкий райсуд.