Фото: ИТАР-ТАСС
Столичные следователи направили в Замоскворецкий суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя одной из инвестиционных компаний. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств.
Деньги из страны выводились под предлогом сделок с акциями крупных российских компаний при помощи фирм-однодневок. Действуя в составе преступной группы, обвиняемый осуществлял различные схемы по легализации и незаконному обналичиванию денег, используя брокерские компании и сделки с ценными бумагами.
Всего ему удалось "отмыть" более 100 миллиардов рублей. А в период с августа 2010 по ноябрь 2011 года его доход от этой деятельности составил около 8,7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Полицейские задержали подозреваемого в 2012 году, в октябре ему было предъявлено обвинение. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.