Фото: ИТАР-ТАСС
Тверской районный суд арестовал подозреваемых в незаконных банковских операциях, задержанных в ТЦ "Москва".
Как сообщает пресс-служба столичного управления полиции, под стражей будут находиться предполагаемый организатор и участники преступной группы.
Напомним, в результате проверки в торговом центре "Москва" правоохранительные органы задержали членов преступной группы, подозреваемых в выведение денег в оффшоры.
По предварительным данным, участники преступной группы с помощью фиктивных организаций обналичивали денежные средства, а также выводили их за рубеж.
Кроме того, в "Москве" удалось задержать и около тысячи мигрантов, 20 из которых будут депортированы.