Фото: ИТАР-ТАСС
Следователи столичного главка МВД передали в прокуратуру дело подпольных банкиров, получивших 900 миллионов рублей дохода, сообщает пресс-служба московского управления полиции.
Согласно материалам дела, участники ОПГ, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фирм-однодневок, оказывали физическим и юридическим лицам услуги по транзиту и обналичиванию денег.
В числе обвиняемых по делу, возбужденному в июне 2013 года, четверо руководителей подразделений двух банков, у одного из которых – "Национального республиканского" – уже отозвали лицензию.
Отметим, что вице-президент "НРБ" некоторое время находилась в федеральном розыске, но в настоящее время ее посадили под домашний арест.