Фото: ИТАР-ТАСС
В четверг, 6 декабря, в Дорогомиловский суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности организованной преступной группировки, осуществлявшей куплю-продажу иностранной валюты.
Утверждено обвинение в отношении Георгия Каневского, Дмитрия Оселедько, Юрия Первухина, Людмилы Новиковой, Оксаны Маркиной и Лии Какацановой. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, заявил заместитель генпрокурора России Виктор Гринь.
Данные лица, по версии следствия, нарушили Федеральные законы, не зарегистрировав созданный в марте 2007 года нелегальный банк в уполномоченных госорганах России.
Мошенники подыскали ряд коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на граждан, утерявших свои паспорта, или специально найденных ими подставных лиц. Используя "Капитал-Аудит", "Онлайн аудит" и офис "Эдельвейс" КБ "Западный", они открыли счета в различных банках столицы, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
Позже с помощью системы удаленного доступа "Клиент-Банк" подозреваемые открывали и вели банковские счета юридических лиц, осуществляли расчеты и куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форме. Комиссия от этих операций была порядка 0,5 процента. Незаконная выручка, полученная с марта 2007 года по июнь 2010 года, составила между тем более 58,5 миллионов рублей.