Полиция расследует дело о незаконной банковской деятельности

Московские полицейские проверяют один из коммерческих банков по делу о незаконном обналичивании 2,8 миллионов долларов и 49,5 миллионов рублей.

Следователи выяснили, что неустановленные лица вместе с сотрудниками одного из столичных коммерческих банков использовали счета подконтрольных энергосбытовых компаний для вывода наличных денежных средств. Только за 2011-2012 годы доход от незаконных операций составил более 9,5 миллионов рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".

Под подозрение правоохранителей попали сотрудники группы компаний "Оптима", которые, по данным следствия, руководили холдингом "Энергострим". При обыске полиция обнаружила векселя и печати оффшорных организаций, документы компаний-нерезидентов, предположительно используемые для вывода денежных средств.

В рамках уголовного дела следователи проверяют деятельность банка, а также устанавливают заказчиков и исполнителей совершенных преступлений.