Останкинский суд Москвы постановил заключить под стражу Виктора Сафронова, Екатерину Цыганкову и Ильдара Ахметшина. Их подозревают в организации сети "серых" платежных терминалов в Москве и других городах. Они останутся под арестом до 20 апреля.
Всего на скамье подсудимых находятся четверо человек, которые ранее были задержаны в ходе полицейской операции, сообщает
РИА Новости.
Напомним, в "серую" сеть входило
2,5 тысячи "серых" платежных терминалов. Она охватывала Москву, а также населенные пункты Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областей.
По данным правоохранительных органов, злоумышленники получали через терминалы деньги в качестве оплаты услуг, а затем незаконно инкассировали их без зачисления на банковский счет. В последующем эти деньги использовались для обналичивания денежных средств клиентов, перечислявших крупные суммы на счета организаций, подконтрольных преступному сообществу, за вычетом 2-3% комиссионных.
По предварительной оценке, ежемесячный оборот терминалов составлял примерно 10-15 миллиардов рублей.