Центробанк ужесточает контроль за денежными переводами. Регулятор опубликовал 8 признаков подозрительных транзакций, которые можно считать поводом для блокировки карты.
Это, например, может произойти, если обычный человек перечисляет на один и тот же счет разные суммы больше 30 раз в день или получает перевод и сразу же отправляет эти деньги дальше.
Также поводом для блокировки может стать перевод денег на один счет сразу от нескольких человек.
По словам экспертов, все это должно помочь борьбе с нелегальными казино и финансовыми пирамидами, но есть опасения, что могут пострадать граждане, чьи платежи вполне легальны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.