В столице задержали подозреваемых в особо крупном мошенничестве, заявили в городком главке полиции. По версии следствия, группа из пяти человек занималась нелегальными банковскими операциями, открывала счета, обналичивала и обеспечивала транзит крупных сумм, передает телеканал "Москва 24".
У задержанных нашли 20 миллионов рублей, 6 из них оказались незаконно заработанными. Обыски провели в квартирах, офисах и подставных компаниях, зарегистрированных на территории Московского региона. Доход злоумышленники получали в виде процентов от незаконной банковской деятельности. Уголовное дело будут расследовать по статье "незаконная банковская деятельность".