Полиция задержала шестерых предполагаемых лидеров этнического преступного сообщества, которое поставляло деньги террористам. В "черную кассу" поступала выручка от незаконного бизнеса уроженцев Средней Азии, Азербайджана, Грузии и Абхазии. Оборот нелегальной бухгалтерии, по данным следствия, составлял около полутора миллиардов рублей в месяц.
Предположительно, мошенники обосновались на крупных рынках в центральной России, в том числе на Покровской овощебазе в Москве. Они создали целую сеть "фирм-однодневок - более 120. Конечной целью злоумышленников был вывод финансов в другие страны.
Задержанным предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Следствие продолжается.