В Москве задержаны подпольные банкиры, обналичившие 1,5 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, участники которой незаконно осуществляли банковские операции по обналичиванию денежных средств. Всего в "теневой" сектор экономики выведено более 1,5 млрд рублей, информирует пресс-служба МВД России.

"Установлено, что денежные средства "клиентов" переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета "фирм-однодневок", открытые в ООО КБ "ОПМ-банк", а выдача наличных производилась через его депозитарий. За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 5 процентов от суммы обналиченных средств", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

В жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях, задействованных в преступной схеме, были проведены 13 обысков. Полицейские изъяли печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители, черновую бухгалтерию, драгоценности и расписки на сумму более 340 млн рублей.

Четверо фигурантов дела уже задержаны. Расследование продолжается.

Как прокомментировали М24.ru ситуацию в пресс-службе ООО КБ "ОПМ-Банк", информация о проведении обысков не соответствует действительности.

"Следственные действия проводились в отношении одного клиента банка, деятельность которого никаким образом не связана с деятельностью банка.
Все офисы, а также подразделения банка работают в штатном режиме и продолжают обслуживание клиентов банка", - уточнили в ООО КБ "ОПМ-Банк".