В ТЦ "Москва" задержана преступная группа, выводившая деньги в оффшоры

Фото: ИТАР-ТАСС

В результате проверки в торговом центре "Москва" правоохранительные органы задержали членов преступной группы, подозреваемых в выведение денег в оффшоры, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве

По предварительным данным, участники преступной группы с помощью фиктивных организаций обналичивали денежные средства, а также выводили их за рубеж, в том числе и в оффшорные зоны.

Сотрудники правоохранительных органов в результате обысков обнаружили деньги, задействованные в незаконной банковской деятельности, рукописные записи, электронные носители, юридические и финансовые дела юрлиц, с помощью которых осуществлялись незаконные операции.

Кроме того, были изъяты 190 печатей организаций, ключи от системы "Банк-Клиент", а также другие предметы и документы, являющиеся уликами.

20 ноября по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое граждан Кореи, а также предполагаемый организатор преступной группы. В четверг следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Обыски по уголовному делу о незаконной банковской деятельности также прошли в 34 кредитных организациях в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде, Перми и Владимире. В столице сотрудники главного следственного управления и управления экономической безопасности провели проверки в ТЦ "Москва", коммерческих банках "Майма", "Союзный", "Информпрогресс", "Проинвестбанк", а также в "Фора-Банке".

Кроме того, в результате проверки в торговом центре "Москва" в отделения полиции были доставлены 96 нелегальных мигрантов.