МВД проверяет информацию о фиктивных кредитах в "Мастер-банке"

Фото: ИТАР-ТАСС

Антикоррупционное управление МВД проводит проверку "Мастер-банка" по заявлению Агентства по страхованию вкладов по факту фиктивных вкладов на 657 миллионов рублей, пишет "Коммерсантъ".

По мнению АСВ, займы были оформлены на сотрудников банка и членов их семей, причем деньги они не получили – кредит якобы берется для нужд банка и это "является обычной практикой".

Ранее в правоохранительные органы поступило несколько обращений от самих сотрудников банка: по их словам, руководство банка оформляло на них крупные кредиты, а взамен выдавало расписки об отсутствии претензий.

Так, одна из бывших работниц сообщила, что в 2007 году на ее родственника, также работавшего в "Мастер-банке", был оформлен займ на 400 тысяч долларов. Через год банк погасил кредит, но предложил уже заявительнице оформить сделку на 200 тысяч евро.

Женщина получила расписку, но через какое-то время уволилась. В 2013 году она получила письмо от АСВ, в котором указано, что за ней числится 9 миллионов рублей долга. Как оказалось, банк не погасил заем и составил письмо якобы от имени сотрудницы, в котором она "просит о пролонгации договора".

Кроме того, на некоторых работников банка регистрировали фиктивные компании, через которые из кредитного учреждения выводились деньги.

Напомним, "Мастер-банк" лишился лицензии 20 ноября из-за недостоверности отчетных данных, низкого качества кредитов и утраты капитала. Кроме того, выяснилось, что структура неоднократно проводила сомнительные операции и не выполняла требования законодательства по противодействию отмыванию денег.

В ходе ликвидации банка около 30 его VIP-клиентов не смогли подтвердить, что размещали там депозиты. Сумма их требований превышает миллиард рублей. Также выяснилось, что через фиктивные кредиты, якобы полученные сотрудниками "Мастер-банка", вывели около миллиарда рублей.