Банкам передали черные списки подозрительных клиентов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Центробанк, Росфинмониторинг и банки с 27 июня начали обмениваться данными о сомнительных клиентах, обслуживать которых кредитные организации отказались в рамках "антиотмывочного" законодательства, сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Впоследствии данные подтвердили в ЦБ и Росфинмониторинге.

Банки первыми получили черные списки 200 тысяч сомнительных клиентов. Клиенты из этой базы могут столкнуться с препятствиями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций.

Список – всего лишь рекомендация финансового регулятора. Однако эксперты полагают, что ужесточение контроля за такими клиентами может привести к отказам в их обслуживании со стороны кредитных организаций.

Центробанк часто отмечает именно нарушения "антиотмывочного" законодательства в качестве причины при отзыве лицензии у банков.