Собянин: городские службы переведены в усиленный режим из-за непогоды
Фото: ТАСС/ Даниил Колодин
Столичная полиция пресекла деятельность преступной группы, которая обналичивала крупные суммы через подставную фирму, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Подозреваемые, используя реквизиты подконтрольной им компании, осуществляли незаконную банковскую деятельность. В частности, они оказывали услуги по выдаче и инкассации наличных денег, вели банковские счета и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
Участники группы получали комиссионные. В результате подозреваемые заработали свыше 2 миллионов рублей.
Ссылки по теме
- Подпольные банкиры пойдут под суд за мошенничество на 21 млн рублей
- Группе столичных "подпольных банкиров" грозит до 7 лет колонии
Полицейские установили и задержали одного из участников преступной группы - 42-летнего уроженца Московской области. Личности двух его сообщников установлены, полиция их разыскивает. При обыске в офисе, где "работали" мошенники, оперативники обнаружили и изъяли компьютеры, телефоны и ключи доступа к системе клиент-банк, а также различные печати.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Максимальное наказание по этой статье составляет четыре года колонии.
