Пойманы "черные банкиры", которые вывели в "тень" 17 миллиардов рублей

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Полиция пресекла деятельность группы "черных банкиров", которые под прикрытием страховых компаний вывели в "теневой" сектор около 17 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно оперативным данным, злоумышленники использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчетные счета которых по мнимым договорам переводились под видом страховых премий деньги "клиентов".

Члены группы без документов занимались переводами, выводом капиталов за рубеж и обналичиванием денег. Комиссия за каждую операцию составляла 2,5-3,7%.

Следователи столичной полиции возбудили уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".

Всего полицейские провели более 40 обысков, в ходе которых изъяли печати и документы более 100 организаций, задействованных в схеме, свыше 250 печатей фирм-"однодневок" и "черновую" бухгалтерию.

Трое участников группы задержаны, одного из них отпустили под подписку о невыезде, решается вопрос об избрании меры пресечения остальным.