Столичная полиция задержала банду "черных банкиров"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные правоохранители задержали членов банды "черных банкиров". Злоумышленники занимались незаконной банковской деятельностью под видом продажи табачной продукции, сообщает пресс-служба главка московской полиции.

Преступная группировка была создана в январе 2012 года. Ее организаторами стали четверо подозреваемых совместно с соучастниками.

Участники банды арендовали офисы на территории области, где проводили незаконные банковские операции по транзиту и обналичиванию денег. За свои услуги злоумышленники требовали 4,5 процента от суммы операции.

В результате "черные банкиры" получили доход на сумму свыше 200 миллионов рублей. В августе против участников банды завели дело по статье "Незаконная банковская деятельность".

В ходе обысков полицейским удалось изъять компьютеры, мобильные телефоны и оргтехнику. Трое подозреваемых задержаны, им уже предъявили обвинение. Все они содержатся под домашним арестом.

Напомним, в начале ноября сотрудники полиции задержали троих "черных банкиров", которые занимались обналичиванием денег в бронированном бункере в центре столицы.

По данным следствия, злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд банков. Для проведения транзакций они использовали реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций.

Установлено, что за 2013–2014 годы так называемая обнальная площадка вывела около двух миллиардов рублей, доход "черных банкиров" превысил 85 миллионов рублей.

В рамках расследования дела прошло более 40 обысков в жилых помещениях и офисах. Оперативники нашли печати юрлиц, учредительные документы, электронные ключи и записи со сведениями о совершенных финансовых операциях.