Сотрудники московского филиала Deutsche Bank подозреваются в отмывании денег

Фото: ТАСС

Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего московского представительства, сотрудников инвестиционного подразделения которого заподозрили в отмывании денег, сообщает Manager Magazin.

По информации издания, работники Deutsche Bank в Москве получали от российских клиентов крупные суммы денег, а затем, используя их, осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне.

В результате рубли были переведены в фунты стерлингов. При этом других мотивов, например использовать небольшие ценовые различия на двух рынках, не было. Источники утверждают, что речь идет о "сотнях миллионов евро".

При этом, как отмечает Manager Magazin, происхождение денег, полученных от клиентов, должным образом не проверялось. Сотрудники московского филиала могли отмывать деньги неких русских клиентов.

"Если бы банк проверял происхождение денег согласно своей обычной процедуре, подобных сделок никогда бы и в помине не было", - заявил изданию осведомленный источник.

Добавим, что в центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне прибыли следователи и эксперты из Лондона и Нью-Йорка для изучения обстоятельств произошедшего.

В самом банке отметили, что небольшое число сотрудников московского отделения отправлены в отпуск – до тех пор, пока не будут получены окончательные результаты внутреннего расследования. В случае получения доказательств причастности сотрудников к незаконной деятельности будут приняты "все меры для того, чтобы привлечь их к ответственности", заявили в банке. Офис московского отделения немецкого банка расположен в бизнес-центре на Садовнической улице.

Deutsche Bank - крупнейший финансовый конгломерат Германии, один из важнейших транснациональных банков мира и ключевой участник валютного рынка.

Стоит отметить, что в конце апреля банк был оштрафован американскими и британскими финансовыми регуляторами в общей сложности на 2,5 миллиарда долларов за попытки манипулирования средневзвешенной процентной ставкой кредитования на лондонском межбанковском рынке.

Кроме того, в настоящее время над действующим и бывшим руководителем банка проходит судебный процесс. Перед судом также предстали нынешний сопредседатель совета директоров банка Юрген Фитшен и шесть бывших топ-менеджеров организации.

Все они обвиняются в сговоре и даче ложных показаний в ходе процесса по делу о банкротстве компаний медиамагната Лео Кирха. Им грозит до 10 лет тюрьмы.