Обвиняемого в крупном мошенничестве менеджера доставили из Македонии в Москву

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола доставили подозреваемого в мошенничестве на сумму 3,7 миллиона евро Д. Панфилова в Москву из Македонии, передает пресс-служба МВД России.

По данным правоохранительных органов, в 2010 году мужчина будучи менеджером одной из московских компаний изготовил поддельный договор об оказании его фирме консультационных услуг сторонней компанией. Эту стороннюю компанию Панфилов заранее сам и создал. Сумма фиктивной сделки составила 3,7 миллиона евро.

Имея право распоряжаться средствами компании, подозреваемый дал указание на перевод денежных средств по фиктивному договору, и они были перечислены на счет подконтрольной ему фирмы. После чего злоумышленник завладел деньгами и скрылся.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, а Панфилов был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Россиянина задержали на территории Македонии. Мужчина обвиняется в мошенничестве с причинением особо крупного ущерба.