Следователи провели более 20 обысков в московских банках

Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня в рамках расследования уголовного дела проведен 21 обыск в банках, в том числе в ООО КБ "ОПМ-Банк" и ОАО "Банк24.ру", а также по месту жительства подозреваемых.

По версии следствия, с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица осуществляли банковские операции и отмывали деньги, используя реквизиты ряда фиктивных фирм.

"По итогам проведенных обысков будет принято соответствующее процессуальное решение в отношении лиц, причастных к совершению преступления", - сообщили в ГУ МВД по Москве.

В ведомстве отметили, что в результате противоправной деятельности подозреваемые извлекли доход в особо крупном размере, сумма которого уточняется.

Между тем 18 апреля сообщалось о том, что полиция пресекла деятельность преступной группы, которая вывела в "теневой" сектор экономики более 1,5 млрд рублей.

Было установлено, что средства "клиентов" переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета "фирм-однодневок", открытые в ООО КБ "ОПМ-банк", а выдача наличных производилась через его депозитарий. За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 5% процентов от суммы обналиченных средств.