Задержаны подпольные банкиры, "отмывшие" 3,5 миллиарда рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции закрыли в Москве "обнальную площадку", через которую вывели за границу около 3,5 миллиардов рублей, передает пресс-служба МВД. Кроме того, были задержаны шестеро "подпольных банкиров".

Согласно материалам дела, злоумышленники через сеть подконтрольных банков "отмывали" деньги и выводили их в "теневой" сектор экономики. В числе аффилированных к ним кредитных учреждений – несколько московских и кемеровских банков. Так, заподозрили в махинациях "ИпоТекБанк", "Коммерческий банк развития", "Международный банк финансов и инвестиций" и столичный филиал "Профессионального кредитного банка".

Единый операционный центр преступной группы находился в старинном особняке в центре Москвы. Для защиты от правоохранителей его оснастили бронированными конструкциями, и бойцам СОБР для проникновения пришлось применять спецсредства.

В рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Незаконная банковская деятельность", прошло около 30 обысков. Всего было изъято около 40 печатей юридических лиц, в том числе зарегистрированных в оффшорах, копии паспортов и трудовых книжек, более 20 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, компьютерная техника и черновые записи, содержащие сведения о совершенных операциях.

Также правоохранители направили в Центробанк сведения о кредитных учреждениях, принимавших участие в незаконных сделках. В настоящее время шестеро фигурантов дела задержаны, в качестве меры пресечения был выбран домашний арест.

В ходе расследования дела полицейские выявили в Москве еще одну преступную группу, занимавшуюся нелегальными финансовыми операциями. Злоумышленники переводили по безналичному расчету деньги через фиктивные организации, а также по предлагали услуги по инкассации денежной массы. Доход преступников превысил 280 миллионов рублей.

В ходе этого дела прошли около 20 обысков, в том числе и в банке "Местный кредит" (ранее ЦБ отозвал у него лицензию). Обвиняемых отпустили под подписку о невыезде. В МВД отмечают, что фигуранты дела признались в совершенных преступлениях и сотрудничают со следствием.