Подпольные банкиры из ТЦ "Москва" арестованы по решению суда

Фото: ИТАР-ТАСС

Тверской районный суд арестовал подозреваемых в незаконных банковских операциях, задержанных в ТЦ "Москва".

Как сообщает пресс-служба столичного управления полиции, под стражей будут находиться предполагаемый организатор и участники преступной группы.

Напомним, в результате проверки в торговом центре "Москва" правоохранительные органы задержали членов преступной группы, подозреваемых в выведение денег в оффшоры.

По предварительным данным, участники преступной группы с помощью фиктивных организаций обналичивали денежные средства, а также выводили их за рубеж.

Кроме того, в "Москве" удалось задержать и около тысячи мигрантов, 20 из которых будут депортированы.