Фото: ТАСС/Михаил Сипко
Дело против 13 участников преступной группировки, незаконно обналичивших деньги в одном из столичных банков, рассмотрит Замоскворецкий районный суд, сообщает Генеральная прокуратура РФ. Обвиняемые незаконно сняли с подконтрольных счетов 11 миллиардов рублей, получив доход в виде комиссии в 24 миллиона рублей.
С мая 2010 года по март 2012 они осуществляли финансовые операции без регистрации. Группировка орудовала через "Мастер-банк".
Против банды возбудили уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
23 сентября замгенпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении Эльдара Кунашева, Евгения Рогачева, Игоря Бабичева, Андрея Орлова, Рустама Карачаева, Тимура Арипшева, Галины Штанько, Мурата Урусова, Марины Воробьевой, Натальи Камышниковой, Ксении Евсеевой, Владимира Кузнецова и Максима Пудова.
20 ноября 2013 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Мастер-Банка". Одной из причин отзыва стало то, что кредитная организация была вовлечена в теневые финансовые операции.