Банки РФ хотят обязать контролировать операции с драгметаллами – СМИ

Минфин и Росфинмониторинг разрабатывают проект закона, которым предполагается обязать банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документы, подготовленные к правительственному часу 12 июля.

Как пишет издание, операции с драгоценностями и ювелирными изделиями сейчас наиболее распространены в схемах с отмыванием денег. Действующее законодательство РФ предусматривает, что банки могут самостоятельно определять источник происхождения денег и направлять информацию в правоохранительные органы, если сочтут операцию подозрительной. С помощью разрабатываемых поправок эту возможность планируется сделать обязанностью.

Ожидается, что нововведение позволит сократить теневой оборот в отрасли, сейчас соответствующий законопроект готовится к внесению в кабмин. Опрошенные "Известиями" банки тем не менее отмечают, что и без того собирают данные о контрагентах в операциях с драгоценностями.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг предлагает ужесточить процедуру перевода денежных средств в соответствии с антиотмывочным законодательством. Для этого необходимо сделать обязательным указание персональных данных получателя средств при совершении переводов по картам или счетам, считают в ведомстве.