22 марта 2021, 08:56
ОбществоВ России выявили новую схему обналичивания денег
Фото: depositphotos/blinow61
В России в прошлом году появилась новая модификация схемы обналичивания денег через продажу компаниями неинкассированной выручки. Схема предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличность, сообщает газета "Известия" со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга.
Как уточняется, благодаря оперативному доведению информации о рисках банкам удалось настроить системы мониторинга для выявления таких операций.
В материале говорится, что в большинстве случаев участникам преступной схемы просто отказывали в обслуживании. Поэтому уже в первом квартале нынешнего года отмечено снижение количества таких операций.
При этом сообщается, что в последние годы объемы незаконного обналичивания снижаются. По предварительным данным ЦБ, они сократились с 110 миллиардов рублей в 2019 году до 78 миллиардов рублей в 2020-м.
Ранее стало известно, что полицейские в Подмосковье задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Злоумышленники разработали банковскую схему без государственной лицензии. Преступники использовали расчетные счета более 50 подконтрольных фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей. Ежемесячный оборот составлял более 100 миллионов рублей.