Участники банды незаконно обналичили более двух миллиардов рублей

Подмосковные полицейские арестовали участников группы, которая занимались незаконными банковскими операциями. Ее организовал 46-летний житель Подольского района. Для поимки злоумышленников была проведена масштабная спецоперация. Полицейским помогали сотрудники ОМОНа, передает телеканал "Москва 24".

Преступники помогали обналичивать компаниям деньги. Для этого привлекали нелегальный банк и подставные фирмы-однодневки. Известно, что использовали расчетные счета больше 150 подобных учреждений. После получения наличных денег подозреваемые передавали их клиентам, а проценты делили между собой. Так незаконно было обналичено больше 2 миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы.