Банда лжебанкиров задержана в столице

В Москве задержали банду лжебанкиров, которые помогали компаниям переводить деньги через фирмы-однодневки и уводить средства в оффшоры. В группировку входили пять человек, в том числе 22-летняя студентка университета Плеханова, а также бывший сотрудник одного из столичных банков и предприниматели.

За три года, по предварительным данным следствия, в оффшоры ушло 9 миллиардов рублей. Экономисты-злоумышленники брали за переводы проценты и заработали почти 230 миллионов рублей, передает телеканал "Москва 24".

Самую молодую участницу банды прозвали "волчицей с Уолл-стрит" за успехи в нелегальном банковском бизнесе. Сейчас расследуется уголовное дело. Девушку за помощь следствию могут отпустить под подписку о невыезде.