25 ноября 2013, 10:28

Задержаны "подпольные банкиры", финансировавшие террористов

Name: Задержаны "подпольные банкиры", финансировавшие террористов
Uploaded: 2013-11-25 10:28:00 +0400
Duration: 1 min 27 s

"Московский патруль": Полицейские провели обыск в нескольких банках

"Утро": Как будут проверять посетителей Олимпиады

В квартире родителей "Тесака" прошли обыски

У тренера по дзюдо обнаружили почти 18 кг героина

В ювелирной фирме в Москве незаконно наносили пробы

Сотрудники полиции задержали учредителей социальной группы "Витязь"

Экологов с судна Arctic Sunrise могут обвинить в сопротивлении ФСБ

"Московский патруль": Обзор основных событий дня

После обысков на московских рынках задержали более 140 человек

Полиция задержала шестерых предполагаемых лидеров этнического преступного сообщества, которое поставляло деньги террористам. В "черную кассу" поступала выручка от незаконного бизнеса уроженцев Средней Азии, Азербайджана, Грузии и Абхазии. Оборот нелегальной бухгалтерии, по данным следствия, составлял около полутора миллиардов рублей в месяц.

Предположительно, мошенники обосновались на крупных рынках в центральной России, в том числе на Покровской овощебазе в Москве. Они создали целую сеть "фирм-однодневок - более 120. Конечной целью злоумышленников был вывод финансов в другие страны.

Задержанным предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Следствие продолжается.