Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Столичные правоохранители задержали подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Мужчину подозревают в махинациях на 24 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Подозреваемый является советником председателя правления одного из столичных банков. Он вместе с соучастниками обналичивал средства через счета фиктивных компаний по просьбам "клиентов". За это злоумышленникам платили проценты от сделок.
Действия преступной группировки квалифицировали по статье "Незаконная банковская деятельность". В июне правоохранители задержали восемь участников группы. В том же месяце у банка отозвали лицензию.
Несколько дней назад был задержан девятый участник группировки - высокопоставленный сотрудник банка. Ему предъявили обвинение и заключили под домашний арест.
О каком именно кредитном учреждении идет речь - не уточняется. Напомним, 24 июня Центробанк отозвал лицензии у двух столичных банков - "ТЭСТ" и "МАСТ-банка".
По мнению регулятора, "ТЭСТ" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также был вовлечен в проведение сомнительных операций.
"МАСТ-банк" проводил высокорискованную кредитную политику и также не следовал закону в области противодействия отмыванию денег.