Фото: ТАСС/Максим Шеметов
Бывших руководителей столичного банка "Софрино" подозревают в финансовых махинациях, с помощью которых они вывели со счетов своего банка полмиллиарда рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
Оперативники установили, что экс-председатель правления банка выдал несколько заведомо невозвратных кредитов "фирмам-однодневкам". В ходе проверки стало известно, что банк не провел обязательную ревизию залогового имущества, а также анализ финансового состояния заемщиков.
Кроме того, выяснилось, что в качестве учредителей и руководителей организаций выступали подставные лица. Так, на одном из договоров на кредит значилась якобы подпись директора организации, который скончался за три года до оформления сделки.
По имеющейся информации, деньги, выданные в качестве кредитов, легализовывались через покупку у "Софрино" имущественных активов – недвижимости, участков земли, а также векселей других коммерческих организаций.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". В местах работы и жительства подозреваемых проведены обыски.