Задержан член банды "черных банкиров", "отмывшей" 2 млрд рублей

Участники банды незаконно обналичили более двух миллиардов рублей

Подмосковные полицейские задержали члена банды "черных банкиров", которая отмыла более 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Организатором схемы был 46-летний житель Подольского района. Злоумышленники использовали счета более 150 подконтрольных фирм, привлекая деньги как юридических, так и физических лиц, заинтересованных в обналичивании активов.

Для придания легального вида своей деятельности "черные банкиры" просили передавать им платежные документы якобы на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Разумеется, ничего такого на самом деле не было.

После получения наличных подозреваемые передавали их клиентам, а заработанные проценты делили между членами группы. Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность", всего было проведено 18 обысков в Москве, Иркутске, Тамбове и Московской области.

Оперативники нашли уставные, учредительные и бухгалтерские документы фирм-"однодневок", банковские карты, более 200 печатей, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания и более 10 миллионов рублей наличными.